Процедура Due Diligence в настоящее время становится абсолютно востребованным инструментом в экономической и инвестиционной деятельности, позволяющим субъектам рыночных отношений выстраивать свое взаимодействие с партнерами на условиях максимальной прозрачности.

Проверка бизнеса, осуществляемая с помощью этого инструмента, вовлекает в свою сферу любые возможные источники информации об объекте проверки, как предоставляемые самими собственниками объекта, так и получаемые специалистами извне. Такая всеохватывающая работа по анализу данных различного уровня проводится в отношении следующих возможных документов:

• внутрикорпоративные бумаги компании (различные положения, протоколы, правила и регламенты);
• налоговые и иные финансовые бумаги по обязательной отчетности (в том числе таблицы, своды и формы);
• договора и соглашения (в том числе договора с партнерами, арендаторами, франчайзерами и клиентами, спонсорские и благотворительные программы);
• кадровые бумаги (трудовые договора, приказы в отношении персонала, бумаги социальных обязательств работодателя в отношении сотрудников, личные дела);
• техническая документация (в том числе бумаги о состоянии оборудования, результаты оценочной деятельности, проводимой в соответствии с Законом № 426-ФЗ, результаты инвентаризации и описи иных видов материальных активов, данные об экологическом вреде, наносимом природе, и иных воздействиях на окружающую среду);
• бумаги, касающиеся нематериальных активов (лицензии, патентные соглашения и свидетельства товарных знаков);
• бумаги, касающиеся материальных активов (правоустанавливающие документы, документы об ограниченных правах на собственность, таких как оперативное управление и хозяйственное ведение, информация о банковских вкладах и счетах);
• бумаги, касающиеся страховых отношений;
• бумаги о различных обременениях имущества и обязательствах (долговые расписки, кредитные договоры, дарственные, уступка прав требования, закладные и прочие).

Due Deligence и судебное делопроизводство.

Также объективное и тщательное проведение Due Deligence требует анализа материалов всех судебных дел, прямым или опосредованным образом касающихся проверяемого объекта бизнеса. Вытекающие из вступивших в законную юридическую силу судебных актов ограничения и обязанности владельцев бизнеса, иного инвестиционного проекта, каким — либо образом затрагивающие его имущественную базу, должны быть известны будущим собственникам дела, являясь потенциальными источниками проблем и всевозможных рисков.

Due Deligence компании посредством квалифицированных специалистов предоставит в распоряжение заказчика проверки полную и достоверную информацию о результатах судебных дел, затрагивающих интересующий его объект, о наличии / отсутствии стадий апелляционного /кассационного обжалования или надзорного рассмотрения дела, о нюансах исполнительного производства.

Для целей проверки, организуемой в рамках процедуры Due Deligence, клиентам могут быть предоставлены услуги представительства в судах Москвы для получения необходимых для анализа и ознакомления судебных решений, постановлений и иных актов. Путем грамотно оформленной доверенности препятствий для получения соответствующих бумаг практически не обнаруживается, и нужные документы поступают в распоряжение специалистов Due Deligence.